证券简称：深达声A　　　　　　　　 证券代码：000007　　　　　 公告编号：2005－009

    　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会
    　　　　　　　　　　　 2005年第二次定期会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会2005年第二次定期会
议于2005年8月25日上午以通讯方式召开，有关会议情况公告如下:
    一、会议通知发出时间和方式
    发出时间：2005年8月15日　
    发出方式：电子邮件和传真
    二、会议召开的时间、方式
    召开时间：2005年8月25日上午
    召开方式：传真通讯方式
    会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
    三、会议出席情况 ：
    本次会议应到会董事11人，实际到会11人，会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持。　
    四、议案内容及表决情况
     会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
    （一）、2005年半年度报告及其摘要；同意11票，反对0票，弃权0票；
     特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年8月26日