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股票简称：ST 春都 股票代码：000885 公告编号：2005-021
洛阳春都食品股份有限公司
第三届董事会2005年第一次会议决议公告
洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会2005年第一次会议于2005年8月13日发出通知，
8月23日在郑州召开。会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），实际参加表决董事7名
（其中独立董事3名），公司监事及公司部分高管人员列席会议。会议的召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
一、审议并通过了《关于选举公司新一届董事长的议案》。
鉴于第三届董事会已于6月27日在股东大会上获得通过，经过本次会议充分讨论，全体与
会董事举手表决一致推选闫万鹏先生为洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会董事长，任
期自本次会议通过之日始至第三届董事会届满之日止。
二、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据公司经营需要，经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，公司面向社会和春
都内部对部分高管职位进行了公开选聘，同时对现任高管人员进行了考核。根据考察结果，
全体与会董事举手表决一致同意，选聘胡愈兴同志任公司总经理，马建中任副总经理，郭金
鹏任财务总监、王璞任董事会秘书。
三、审议并通过了《2005年中期报告全文和摘要》。
四、审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》精神，对《公司章程》修订后新增加和
删改的内容及时对《股东大会议事规则》进行了修订。该议案需提交下一次股东大会予以审
议。
五、审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》
和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》精神，对《公司章程》修订后新增加和
删改的内容及时对《董事会议事规则》进行了修订。该议案需提交下一次股东大会予以审议。
六、审议并通过了《关于成立董事会审计委员会的议案》。
七、审议并通过了《关于成立董事会薪酬与考核委员会的议案》。
八、审议并通过了《关于成立董事会战略委员会的议案》。
以上一至八项议案，7票赞成、0票弃权、0票反对获得全部通过。
特此公告。
洛阳春都食品股份有限公司
董 事 会
二ＯＯ五年八月二十三日
附：个人简历
闫万鹏先生 1965年7月出生，中共党员，大学本科学历，具有注册会计师、注册资产评
估师资格，1984年7月参加工作，曾任省计经委办公室副主任、 主任科员、人事处主任科员
；2000年8月任河南省建设投资总公司总经理助理兼综合计划部经理；2003年10月任河南省建
设投资总公司总会计师，2003年5月起同时在洛阳春都食品股份有限公司担任董事、副董事长。
胡愈兴先生 1949年4月出生，中专学历，助理工程师，1981年在郑州铝厂工作；1981年
至1997年，历任郑荣集团能源计量科副科长（主持工作）、人事科科长、第一、二肉制品厂
厂长、驻马店清真食品厂厂长、集团技术部经理；1997年至1999年，任河南中孚食品有限公
司总经理、中外合资嵩山食品有限公司总经理；1999年至今任郑州生物化学制药厂厂长。
马建中先生 1962年6月出生，中共党员，大专学历， 1990年5月至1992年10月，在洛阳
春都股份有限公司生产处工作；1992年11月至1998年2月，在洛阳春都新锋食品厂历任副科长、
科长、厂长助理、副厂长；1998年2月至1998年10月，任洛阳春都清真食品公司经理；1998年
10月至2000年11月，任洛阳春都生产计划部部长；2000年11月至2001年7月，任洛阳春都总经
理助理兼生产部部长；2001年8月至今，担任公司副总经理兼洛阳新春都食品发展有限公司董
事长。
郭金鹏先生 1972年3月出生，大学本科学历，会计师、经济师，具有注册会计师资格，
1993年7月至2001年5月在郑州市金属材料总公司担任主管会计；2001年6月至2003年5月在河
南省建设投资总公司任项目经理；2003年5月至2004年5月任公司财务副总监；2004年5月至今
任公司财务总监,兼洛阳新春都清真食品有限公司董事长。
王璞女士 1978年11月出生，硕士学历，2003年参加工作，2003年7月至 2004年6月先后
在河南省建设投资总公司综合计划部工作、资产管理五部工作，2004年6月至今在洛阳春都食
品股份有限公司担任董事会秘书兼总裁办主任。
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