证券代码：000009　　　 证券简称：深宝安A　　 公告编号：2005-008

    　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第九届董事局第八次会议决议公告

    本集团及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    中国宝安集团股份有限公司第九届董事局第八次会议于2005年8月25日上午在本集团29
楼会议室召开。本次会议通知于2005年8月15日以书面和传真的方式送达各位董事，会议应到
董事8人，实到董事8人。会议由董事局主席陈政立先生主持，监事会列席会议。会议召开符
合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议通过如下决议：
    1、审议并通过对外披露的《中国宝安集团股份有限公司2005半年度报告》全文及其摘
要；（赞成8票，反对0票，弃权0票。）
    2、审议并通过2005年中期利润分配方案，决定2005年中期不进行利润分配，也不进行
公积金转增股本。（赞成8票，反对0票，弃权0票。）
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月二十五日