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证券简称：中国凤凰 证券代码：000520 编号：2005-12号
中国石化武汉凤凰股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
重要提示：
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中国石化武汉凤凰股份有限公司于二○○五年八月十六日以书面、电子邮件、电子办公
系统及电话的形式发出召开第三届董事会第二十二次会议的通知，二○○五年八月二十六日
在东湖宾馆召开会议，应到董事12人，出席会议董事12人。会议由邬昆华董事长主持，符合
《公司法》和公司《章程》规定。现将会议审议并一致通过的事项公告如下：
一、审议通过公司2005年半年度报告。
二、审议通过关于投入3,565.55万元对联合催化装置进行改造的议案；
我公司联合催化现有加工能力80万吨/年，由于原料性质、生产方案及产品分部的变化，
导致分馏塔分离效率下降、吸收塔带液、稳定塔液化气和稳定汽油分割不清。
为了解决以上问题，确保产品质量合格，提高经济效益。决定对联合催化分馏、吸收稳
定系统部分进行改造。
本次改造工程总概算3,565.55万元，其中，工程费用3,070.33万元，其它费用495.22万
元。通过改造将解决联合催化装置内部系统的瓶颈，满足七万吨聚丙烯生产能力扩大后的丙
烯原料需求，使工厂的产品结构更趋合理。
三、审议公司章程修改议案；
公司章程第一百二十二条由"董事会由12名董事组成，设董事长一人，副董事长1人"改为
"董事会由9名董事组成，设董事长一人，副董事长1人"。
公司章程第一百六十八条由"公司设监事会。监事会由9 名监事组成，设监事会主席、副
主席各一名。监事会主席不能履行职权时，由监事会副主席代行其职权"改为"公司设监事会。
监事会由7 名监事组成，设监事会主席、副主席各一名。监事会主席不能履行职权时，由监
事会副主席代行其职权"。
公司章程第二百零一条由"公司指定《中国证券报》和《证券时报》为刊登公司公告和其
他需要披露信息的报刊"改为"公司指定《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》为
刊登公司公告和其他需要披露信息的报刊；披露信息网站为：http://www.cninfo.com.cn"。
四、审议通过公司董事会成员换届调整议案；
鉴于公司第三届董事会任期届满，根据公司章程，拟进行换届调整：
第四届董事会拟由原来的12人调整为9人组成(其中：独立董事3人)。
原董事张廷建、王玉花、熊克金、高维民因年龄原因，不再担任本公司董事。
原董事罗爱国因工作调动原因，不再担任本公司董事。
原独立董事张异君、喻景忠、吴元欣、唐齐鸣因董事会换届，不再担任独立董事。
新增张敬武、方鹰、万文钢为本公司董事。
新增李兆斌、严新平、方怀瑾为本公司独立董事。
调整后的第四届董事会成员名单如下：邬昆华、张敬武、张宝林、方鹰、万文钢、宫薇
薇、李兆斌、严新平、方怀瑾。
第四届董事会新增董事(独立董事)简历附后。
五、会议决定于2005年9月28日召开2005年度第一次临时股东大会。
以上三、四项尚需经股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。
中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会
2005年 8月27日
附：新任董事会成员简历：
张敬武，男，1957年4月16日出生，籍贯：湖北武汉市，大学本科学历，高级工程师，中
共党员。1982年7月毕业于大庆石油学院炼制系炼油工程专业。
1975年湖北省洪湖县新滩公社知青；1982年7月至1988年5月在大庆石油学院炼制系炼油
工程专业毕业后留校任教；1988年5月武汉市汉南农工商联合企业总公司干部；1988年11月调
武汉石油化工厂，历任技术开发处工程师、加氢制氢车间副主任、聚丙烯车间主任、调度处
副处长、计划处副处长、副总经济师、副厂长；2000年2月中国石化股份有限公司武汉分公司
副经理、2000年8月至今中国石化股份有限公司武汉分公司经理；1992年被评为中国石油化工
总公司有突出贡献的科技管理专家；1995年被评为享受政府津贴的专家。
1994年3月-1996年4月任武汉凤凰股份有限公司第一届董事会董事；1999年4月-2001年
5月任武汉凤凰股份有限公司第二届董事会董事；1999年5月-2001年5月任武汉凤凰股份有限
公司副总经理。
方鹰，女，1958年10月14日出生，籍贯：辽宁海城，本科学历，经济师，中共党员。
1987年7月湖北大学中文系汉语言学专业专科毕业，1998年7月华中科技大学管理工程专业本
科毕业。
1975年10月大悟县宣化公社土门大队知青；1979年1月武汉石油化工厂历任化验车间工人、
团委干事、团委副书记、团委书记、办公室副主任、主任、厂长助理兼厂办主任，2003年2月
至今任武汉石油化工厂副厂长。
万文钢，男，1964年2月6日出生，籍贯：湖北武汉，大学本科学历，会计师，中共党员。
1984年12月毕业于江汉大学财会专业， 1998年取得中南财大自学本科文凭、经济学学士学位，
2000年取得工商管理MBA硕士学位。
1984在武汉石油化工厂参加工作， 1996年2月任中国石化集团武汉石油化工厂财务处副
处长，2000年1月任中国石化集团武汉石油化工厂财务处处长。2003年2月至今任中国石化集
团武汉石油化工厂总会计师；
2001年5月至今任中国石化武汉凤凰股份有限公司监事。
严新平，男，汉族，籍贯：江西省花县人，1959年7月28日出生，工学博士，教授，博士
生导师。现任武汉理工大学副校长，兼任可靠性工程研究所所长和智能运输系统(ITS)研究中
心主任。
学习简历：
1978.09-1982.07 武汉水运工程学院船舶机械专业毕业，获学士学位；
1984.09-1987.05 武汉水运工程学院船机修造专业硕士研究生毕业，获硕士学位；
1994.09-1997.11 西安交通大学机械学专业博士研究生毕业，获工学博士学位；
工作简历
1982.07-1984.08 原武汉水运工程学院船舶机械工程系见习助教；
1987.05-1988.10 原武汉水运工程学院船舶机械工程系助教；
1988.11-1993.10 原武汉水运工程学院船舶机械工程系讲师、室副主任；
1993.10-1997.12 历任原武汉水运工程学院船舶机械工程系副主任、副教授、教授、硕
士生导师；
1998.01-1998.05原武汉交通科技大学研究生部主任；
1998.06-1998.12 原武汉交通科技大学校长助理兼研究生部主任；
1999.01-2000.05原武汉交通科技大学副校长、教授、博士生导师；
2000.5至 武汉理工大学副校长、党委常委。
李兆斌简历
李兆斌，男，汉族，籍贯：河北深泽县，1942年8月出生，1976 年11月加入中国共产党，
教授级高工。
工作简历：
1961.09-1967.07 清华大学精密仪器专业 学生
1967.07-1968.12 清华大学精密仪器专业 留校待分配
1968.12-1973.12 锦西化工厂 技术员
1973.12-1983.07 燕山石化公司设备处 技术员、助工、工程师
1983.07-1985.10 中国石化总公司生产管理部机动处 工程师
1985.10-1990.03 中国石化总公司生产管理部机动处 副处长
1986.06-1987.06 中央机关讲师团赴湖北孝感市师范学校支教 教师
1990.03-1992.03 中国石化总公司生产管理部机动处 处长
1992.03-1998.07 中国石化总公司生产管理部机动处、生产经营协调部、炼化部 副主任
1998.07-2000.02 中国石化集团公司炼化生产管理部 副主任
2000.02-2001.12 中国石化股份有限公司炼油事业部 副主任
2001.12-2004.03中国石化股份有限公司炼油事业部 副局级调研员
2004.03- 中国石化股份有限公司 退休
方怀瑾简历
方怀瑾，男，汉族，籍贯：安徽，1963年1月出生。高级会计师，中国注册会计师(非执
业)。 大学学历，在读法律硕士。现任上海国际港务(集团)股份有限公司财务总监。
主要经历：
1980.09-1982.06 上海航空发动机制造厂技校 学生
1982.07-1985.08上海航空发动机制造厂技校 工人
1985.09-1988.06立信会计学院审计系 学生
1988.07-2002.12上海市审计局
期间：1988.07-1993.2 任科员
1993.03-1993.12任副主任科员
1994.01-1995.7 任商贸审计处处长助理
1995.08-2000.12任商贸审计处副处长
2001.10-2002.12任国有资产签证审计处副处长(主持)
2002.01-2002.09任国有资产签证审计处处长
1993.09-1996.06复旦大学成教学院经济学系 学生
2003.01-2005.06 上海国际港务(集团)有限公司任财务总监
2005.06-今 上海国际港务(集团)股份有限公司任财务总监
1993年取得注册会计师资格证书
1999年取得高级会计师职称。
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