股票简称：华联控股　 股票代码：000036　公告编号：2005--0012

    　　　　　　　　　　　 华联控股股份有限公司
    　　　　　　　　 第五届董事会第八次会议决议公告

    本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    华联控股股份有限公司（以下简称本公司或公司）于2005年8月25日在深圳市深南中路
华联大厦16楼会议室召开了第五届董事会第八次会议，本次会议通知发出时间为2005年8月
17日，会议通知主要以邮件、传真、电话方式送达、通告。参与表决应为董事9人，实际出
席董事7人，因公务出差在外，董事胡永峰、桂丽萍分别授权董事黄小萍、徐笑东出席会议，
并全权行使表决权。本次会议由公司董事长董炳根先生主持，会议符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。
    本次会议以记名投票表决方式，以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了
本公司《2005年半年度报告及摘要》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　华联控股股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年八月二十五日