证券代码：000819　　　证券简称：岳阳兴长　　　公告编号：2005-011

    　　　　　　　　　　　　 岳阳兴长石化股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    公司第十届董事会第十六次会议通知于2005年9月8日发出，其中独立董事和易大盛董事
以传真方式送达，其他董事专人送达。会议于2005年9月11－12日以通讯方式召开，发出通讯
表决票12(赖奕森先生未参加会议)张，收到通讯表决12 张，会议有关资料同时报送了公司全
体监事和公司高级管理人员。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，
合法有效。
会议审议通过了如下报告或议案：
    一、关于修改《公司章程》的议案
    1、第四十四条第一款"(一)董事会人数少于八人时"修改为"(一)董事会人数少于六人时
" ；
    2、第五十七条"董事会人数少于八人，或者公司未弥补亏损额达到股本总额的三分之一，
董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按照本章第五十四条规定
的程序自行召集临时股东大会。"修改为"董事会人数少于六人，或者公司未弥补亏损额达到
股本总额的三分之一，董事会未在规定期限内召集临时股东大会的，监事会或者股东可以按
照本章第五十四条规定的程序自行召集临时股东大会。" ；
    3、第一百零九条"董事会由十三名董事组成，其中包括至少4名独立董事。董事会设董事
长一人，副董事长一至二人。"修改为"董事会由九名董事组成，其中包括至少3名独立董事。
董事会设董事长一人，副董事长一至二人。" ；
    表决结果：12票同意、0票反对、弃权0票
    二、关于公司董事会、监事会换届选举的议案
    表决结果：12票同意、0票反对、弃权0票
    三、关于公司第十一届董事会、监事会组成建议人选的议案
    建议侯勇、初鹏、冷泰民、邓和平、易建波、易大盛等6人为第十一届董事会董事候选人，
李兆斌、刘彩晖、何俭亮等3人为第十一届董事会独立董事候选人。
    建议张权彬、谯培武、刘建军、吕勤海为第十一届监事会股东大会选举的监事候选人。
    上述13名候选人的表决结果均为11票同意、1票反对、0票弃权。易大盛对所有的候选人
均投了反对票，其理由如下：
    1、 不赞成通讯表决方式，建议召开股东大会；
    2、 对董事会组成人员要求按股权结构产生（独立董事除外）；
    3、 独立董事的聘任我方亦要推荐壹名；
    4、 监事会组成人员中应含有我方代表壹名；
    5、 董事会在聘任经营班子时，我方亦推荐壹名副总经理，并提请董事会予以聘任。
    四、关于2005年度兴长集团关联交易预计金额的说明
    预计2005年度公司与兴长集团的关联交易额不超过2000万元。
    表决结果：12票同意、0票反对、弃权0票
    五、决定2005年10月15日召开公司第二十四次(临时)股东大会。
    上述议案或报告中，第一、第三两项尚需经股东大会批准。
附件一：岳阳兴长石化股份有限公司独立董事提名人声明(包括长岭炼化、公司董事会)
附件二：独立董事候选人声明(包括李兆斌、刘彩晖、何俭亮)
附件三：董事候选人简历
附件四：独立董事候选人简历
附件五：监事候选人简历
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岳阳兴长石化股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇五年九月十二日
附件三：董事候选人简历
    侯　勇，男，45岁，研究生，教授级高级政工师，中共党员。2000年4月至2003年8月任
中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席；2003年8月至
2005年8月任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司党委书记、副董事长；2005年8月至今
任中国石化集团长岭炼油化工有限责任公司董事长、党委书记、总经理。公司第十届监事会
主席。
    初　鹏，男，49岁，研究生，高级工程师，中共党员。1986年4月至1992年12月任中国石
化总公司工程建设部设计技术处工程师；1992年12月至1996年3月任中国石化总公司工程建设
公司设计部副经理；1994年7月至1996年3月任中国石化总公司工程建设公司建荣技术开发公
司副经理（兼）；1996年3月至1997年1月任北京石化工程公司副经理；1997年1月至1997年
11月任中国石化总公司工程建设部副主任、中国石化工程建设公司副经理；1997年11月至
1998年12月任中国石化总公司计划部副主任；1998年12月至2000年2月任中国石化集团公司发
展计划部副主任；2000年2月至2000年12月任中国石化股份有限公司综合计划部副主任；
2000年12月至今任中国石化股份有限公司发展规划部副主任；2005年4月至今任中国石化集团
公司财务计划部副主任。
    冷泰民，男，53岁，专科学历，高级工程师，中共党员。1985年8月至1991年8月历任南
京化学工业公司化机厂计划员、副科长、科长、厂长助理兼机器分厂厂长；1991年8月至
1997年3月任南京化学工业公司磷肥厂副厂长、厂长；　　 1997年3月至1999年7月任南京东
方化工有限公司总经理；1997年7月至1998年12月任南京化学工业集团有限公司副总经理、董
事；1997年9月至1999年6月于南京大学商学院研究生课程班工业经济专业在职学习；1998年
12月至2003年3月任南京化学工业有限公司副总经理、董事；2003年3月至今任中国石化集团
公司炼化企业经营管理部副主任。
    邓和平，男，52岁，研究生，经济师，中共党员。1988年5月至1995年8月历任长岭炼油
化工厂劳动服务公司副总经理、长岭炼油化工厂劳动服务公司副总经理兼长岭炼油化工厂劳
动服务公司聚丙烯股份有限公司副总经理、岳阳长炼兴长企业集团公司副总经理兼岳阳长炼
兴长企业集团聚丙烯股份有限公司副总经理、岳阳长炼兴长企业集团公司副总经理兼岳阳兴
长石化股份有限公司副总经理，1995年8月至1999年9月任岳阳长炼兴长企业集团公司总经理
兼岳阳兴长石化股份有限公司董事、总经理，1999年9月至今任岳阳兴长石化股份有限公司董
事、总经理。
    易建波，男，45岁，大学学历，讲师，中共党员。1986年至1998年在长炼石油学校工作，
历任副科长、科长、党支部书记、校长助理；1994年9月至1997年6月在湖南教育学院在职学
习；1998年4月至1999年10月任长岭炼油化工总厂人教处科长；1999年11月至2004年7月任岳
阳长炼兴长企业集团公司副总经理；2004年7月至2005年6月任湖南长炼兴长集团有限责任公
司党委书记、副董事长、副总经理；2005年6月至今主持湖南长炼兴长集团有限责任公司全面
工作。
    易大盛，男，44岁，大学学历，经济师。1994年12月至2002年6月，任岳阳富兴集团有限
公司董事长兼总裁；2002年7月至今任湖南富兴集团有限公司董事长兼总裁。湖南省九届、十
届人大代表。公司第十届董事会董事。
附件四：独立董事候选人简历
    李兆斌，男，63岁，大学学历，教授级高工，中共党员。1961年9月至1967年7月就读于
清华大学精密仪器专业；1967年7月至1968年12月留校待分配；1968年12月至1973年12月任锦
西化工厂技术员；1973年12月至1983年7月任燕山石化公司技术员、助理工程师、工程师；
1983年7月至1985年10月任中国石化总公司生产管理部机动处工程师；1985年10月至1992年
3月历任中国石化总公司生产管理部机动处副处长、处长；1992年3月至1998年7月任中国石化
总公司生产管理部、生产经营协调部、炼化部副主任；1998年7月至2000年2月任中国石化集
团公司炼化生产管理部副主任；2000年2月至2001年12月任中国石化股份有限公司炼油事业部
副主任；2001年12月至2004年3月任中国石化股份有限公司炼油事业部副局级调研员；2004年
3月退休。
    刘彩晖，女，38岁，金融学博士，会计师，中共党员。1985年9月至1987年6月就读于湖
南省怀化学院；1987年9月至1990年7月任湖南溆浦县教委教师；1990年8月至1994年8月在湖
南湘维有限公司从事计划管理工作；1994年9月至1997年6月就读于武汉体育学院研究生部教
育学专业；1997年8月至1999年10月在国家体育总局从事经营管理工作；
    1999年10月至2002年9月任江南信托投资有限公司部门经理；2001年9月至2005年就读于
华中科技大学金融学专业（博士）；2002年9月至今任江南证券有限公司总裁助理。公司第十
届董事会独立董事。
    何俭亮，男，42岁，经济学博士，高级会计师。1983年7月至1985年4月任湖南郴州地区
百货供应站财务科副科长；1985年4月至1989年8月任湖南郴州地区商业学校助理讲师；
1991年3月至1991年8月任深圳特区会计师事务所见习员；1991年8月至1991年12月任深圳鸿华
实业股份有限公司会计；1992年1月至1994年4月任深圳市莱英达集团公司会计师；1994年4月
至1995年12月任深圳证券登记有限公司监察部会计；1995年12月至2001年6月任历深圳证券交
易所会计、部门副经理、副总监；2001年7月至今任深圳证券信息有限公司助理副总经理。公
司第十届董事会独立董事。
附件五：监事候选人简历
    张权彬 ，男，53岁，大学学历，政工师，中共党员。1995年7月至1999年2月先后任长岭
炼油化工总厂纪委书记、党委副书记兼纪委书记；1999年2月至2000年4月任巴陵石化有限责
任公司党委副书记、监事会监事；2000年4月至2003年8月任长岭炼油化工有限责任公司副总
经理；2003年8月至2005年1月任长岭炼油化工有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会
主席；2005年1月至今任长岭炼油化工有限责任公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、工
会主席。公司第十届董事会董事。
    谯培武，男，42岁，大学学历，高级会计师，中共党员。1986年7月至1992年5月在长岭
炼油化工厂财务处工作；1992年6月至1999年3月任长岭炼油化工总厂运销公司财务科副科长、
科长、副总会计师；1999年4月至2000年4月任巴陵石化有限责任公司财务处副处长；2000年
4月至2001年11月任长岭炼油化工有限责任公司财务处副处长；2001年11月至2003年8月任中
国石化股份有限公司长岭分公司副总会计师；2003年8月至今任中国石化股份有限公司长岭分
公司总会计师。
    吕勤海，男，47岁，大专文化，中共党员。1980年至1989年在长岭炼油厂催化裂化车间
工作； 1989年至2001年6月任岳阳兴长石化股份有限公司聚丙烯厂厂长；2001年6月至今任岳
阳兴长工会主席。公司第九届、第十届监事会监事。
    刘建军，男，48岁，大学学历，高级政工师，中共党员。1978年12月至1982年2月在长炼
建安公司工作；1982年3月至1986年在长炼培训中心教书；1986年至1988年在长炼催化剂厂维
修车间工作；1988年至1992年任长炼催化剂厂宣传专干；1992年至1999年10月在长炼催化剂
厂原料车间、维修车间工作，历任党支部副书记、书记、主任；1999年11月至2004年7月任岳
阳长炼兴长企业集团公司工会主席；2004年7月至今任湖南长炼兴长集团有限责任公司工会主
席、监事会主席。