证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2005-11

    　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第四届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述、或重大遗漏。
    浙江上风实业股份有限公司于2005年9月7日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成
员发出了召开公司第四届董事会第八次会议的通知。会议于2005年9月9日至9月13日期间以
通讯表决的方式召开,应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名,整个程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权，通
过了《浙江上风实业股份有限公司关于2005年度巡检发现问题的整改报告》。
    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年九月十四日　

附件：浙江上风实业股份有限公司关于2005年度巡检发现问题的整改报告