证券简称：深达声A　　　　　 证券代码：000007　　　　　 公告编号：2005－011

    　　　　　　　　　深圳市赛格达声股份有限公司第六届董事会
    　　　　　　　　　　　　　第五次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）第六届董事会第五次（临时）会议
于2005年9月15日上午以通讯方式召开，有关情况公告如下:
    一、会议通知发出时间和方式
    发出时间：2005年9月5日　
    发出方式：电子邮件和传真
    二、会议召开的时间、方式
    召开时间：2005年9月15日上午
    召开方式：传真通讯方式
    会议召开时间、方式符合有关法律法规及公司章程的规定。
    三、会议出席情况 ：
    本次会议应到会董事11人，实际到会11人，会议由第六届董事会董事长李成碧女士主持。
　
    四、议案内容及表决情况
    会议采用记名表决方式审议通过了如下决议：
    （一）、审议通过了《关于关联方资金占用解决计划》，赞成11票，反对0票，弃权0票
；
    深圳市赛格达声股份有限公司（以下简称"本公司"）截至2005年6月30日关联方欠款情况
如下：
    深圳市赛格达声投资发展有限公司　　　　 18,589,956.05
    深圳市赛格达声电子有限公司　　　　　　 12,397,204.23
    深圳市赛格达声进出口有限公司　　　　　　 8,296,895.99
    新疆宏大实业开发有限公司　　　　　　　　　883,870.00
    合　　　　　　计　　　　　　　　　　　 40,167,926.27
    经过本公司再三查找，发现深圳市赛格达声进出口有限公司仍有部分债权（约1400万元）
，预计可以收回部分占用资金，其余两公司尚未发现有效资产可以用于抵偿债务。
    新疆宏大实业开发有限公司尚欠本公司88万元，因本公司及子公司尚欠新疆宏大实业开
发有限公司之兄弟公司新疆宏大房地产开发有限公司673万元，该项占用收回不存在大的风险。
    鉴于原控股股东新疆宏大房地产开发有限公司在退出本公司时曾向本公司作出《关联占
用偿还计划》的还款承诺，并由现任控股股东广州博融投资有限公司对此作出担保。
    为维护公司全体股东利益，公司董事会对收回关联方占用特作出以下解决计划：
    1、尽力将深圳市赛格达声进出口有限公司的债权清收并抵偿本公司债权；
    2、继续向深圳市赛格达声投资有限公司、深圳市赛格达声电子有限公司追查是否存在可
以偿还债务的有效资产；
    3、2005年11月，向新疆宏大房地产开发有限公司、广州博融投资有限公司发出正式函件
要求其尽快履行还款、担保义务；
    4、2005年12月底，如果各方仍未能履行义务，董事会将拟通过司法途径解决所有占用问
题。
    （二）、审议通过了《关于解决违规担保的计划》，赞成11票，反对0票，弃权0票：
    以前年度，本公司与深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称"康达尔"）互相进
行担保（总额度为1.4亿元人民币）；当时双方经营状况均较为理想，符合资产负债率未超过
70％、担保额未超过净资产的50％的条件，担保方资格方取得银行认可。
    在互保协议履行后，本公司、康达尔均出现大幅亏损，净资产大幅降低，致使双方资产
负债率高于70％，出现了违反证监发（2003）56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及
上市公司对外担保的若干问题的通知》规定的情形。
    此后双方为降低互保额度均进行了最大可能的努力，于2003年双方约定将2003年底互保
额度降低至5000万元，2004年年底互保额度降低为零。
    经过双方的努力，本公司为康达尔提供担保的额度2003年底降低为人民币6275万元、港
币500万元；2004年底降低为2975万元。
    因为本公司及康达尔公司均出现资金周转困难的状况，本公司为康达尔担保的2975万元
已经逾期，康达尔为本公司担保的3577万元均已逾期（其中基于互保协议产生担保金额
1950万元）。
    2005年上半年，公司经与康达尔努力，合计减少本公司为康达尔公司担保金额为468万元，
占担保余额的15.7％，截至2005年6月30日，本公司对康达尔的担保余额为2507万元。
    由于剩下的担保贷款已逾期，且康达尔为本公司担保借款也已逾期，加之双方经营均较
为困难，解除担保的工作难度极大，但公司董事会决心尽最大努力去解决剩余担保问题。
    　 特此公告！

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳市赛格达声股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年9月16日