（股票代码：000042　　股票简称：深长城　　 公告编号：2005-29号）

    　　　　　　　　　　 深圳市长城地产（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　2005年第三次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导
性陈述或者重大遗漏。
    一、重要提示
    在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：2005年9月20日上午
    2、召开地点：深圳市福田区红荔路2010号圣廷苑酒店东区裙楼公司总部三楼会议室
    3、召开方式：现场投票
    4、召集人：本公司董事会
    5、主持人：本公司董事长马兴文先生
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、深
圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议的出席情况
    1、 出席的总体情况：
    股东及股东代理人共计5人、代表股份170,234,151股、占上市公司有表决权总股份
71.09％。
    2、 社会公众股东出席情况
    社会公众股股东（代理人）3人（其中1人兼为国有股股东代理人）、代表股份100,553股，
占公司社会公众股股东表决权股份总数69,329,442股的0.15％，均为现场出席。
    四、提案审议和表决情况
    （一）审议通过《关于公司更名的议案》（该议案之详细内容见深长城2005-26号公告，
刊登于2005年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上。）
    1、总的表决情况：
    同意170,234,151股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意100,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议
社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    3、表决结果：审议通过该议案。
    （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》（该议案之详细内容见深长城2005-26号公
告，刊登于2005年8月19日的《中国证券报》、《证券时报》以及www.cninfo.com.cn上。）
    1、总的表决情况：
    同意170,234,151股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有
股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    2、社会公众股股东的表决情况：
    同意100,553股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100 ％；反对0股，占出席会议
社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％。
    3、表决结果：审议通过该议案。
    五、律师出具的法律意见
    1、 律师事务所名称：信达律师事务所
    2、 律师姓名：麻云燕
    3、 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《规范意见》
和《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法。
    六、备查文件
    广东信达律师事务所《关于深圳市长城地产（集团）股份有限公司2005年第三次临时股
东大会的法律意见书》
　　
    特此公告
深圳市长城地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年九月二十一日