证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2005-014

    　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　 第四届董事会2005年第四次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2005年第四次临时会议于2005年9月21日
以通讯表决方式召开。会议应参加审议表决董事9名，实际参加9名，符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议以9票赞成 0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《关
于用房地产作抵押进行贷款的议案》：
    同意公司用位于济南市千佛山路西侧的2#、4#、5#、6#、7#楼房的房地产（评估值
4590.87万元）作抵押，向中国工商银行山东分行济南高新技术产业开发区支行办理最高限
额为3000万元的借款，用于公司的生产经营活动。
    会议授权董事长办理合同文书的签署等相关事宜。
    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二〇〇五年九月二十一日