证券代码：000605　　证券简称：四环药业　　　 公告编号：2005-02417

    　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　第三届董事会临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    四环药业股份有限公司第三届董事会临时会议于2005年9月27日召开，会议以传真表决的
方式进行。会议通知已于2005年9月23日以当面送达、电子邮件或电话的方式发出。公司董事
会成员九人，应到董事九人，参与表决的董事九人。陈军先生、邓万凰女士、何平虹女士、
杨国成先生、杨涛先生、张德鸿先生、陈国强先生、苑学梅女士、邱铜先生9位董事参加了会
议。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过了如下决议：
    一、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于同意杨涛先生辞去公司副总经理的
议案》。
    同意杨涛先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。
    二、以9人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于聘任姚丽萍女士为公司常务副总经
理的议案》。
    经公司总经理陈军先生提名，决定聘任姚丽萍女士为公司常务副总经理，负责主持日常
经营工作。
    姚丽萍女士简历请见附件一。
    独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》请见附件二。
    特此公告
    　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年9月27日

    附件一：
    姚丽萍女士简历:
    姚丽萍，女，出生于1958年10月19日，会计师，大学学历。曾任深圳市喜悦实业（集团）
有限公司常务副总经理，深圳市生物谷科技投资有限公司副总裁，香港成功食品（集团）有
限公司总经理。
    附件二：
    　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司独立董事
    　　　　　　　　　 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四环药业股份有
限公司董事会议事规则》以及《四环药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我
们作为四环药业股份有限公司之独立董事，对第三届董事会临时会议聘任姚丽萍女士为公司
常务副总经理事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
    1、经审阅姚丽萍女士个人履历等有关资料，认为其具备行使公司常务副总经理职权相适
应的任职条件。
    2、姚丽萍女士的提名、聘任通过程序等均符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    3、经我们所能了解认为，姚丽萍女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗
位的职责要求。

    　　　　　　　　　　　　　 独立董事签名：　 邓万凰　何平虹　杨国成
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年9月27日