证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2005-12

    　　　　　　浙江上风实业股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述、或重大遗漏。
    本公司财务总监王德发先生代行董事会秘书职责已超过三个月。 根据《深圳证券交易所
股票上市规则（2004年修订）》的有关规定，王德发先生不再代行本公司董事会秘书职责，
在本公司董事会正式聘请董事会秘书之前，由本公司董事长代行董事会秘书职责。对外联系
电话为：0575-2366805/2361562。
    本公司将按照有关规定，尽快正式聘任董事会秘书。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年九月二十七日