证券简称：深科技A　　　　 证券代码：000021　　　 公告编码：2005-030

    　　　　　　 深圳开发科技股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    深圳开发科技股份有限公司第四届董事会第七次会议于2005年9月30日以传真/专人送达
方式召开，应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，分别为陈肇雄董事长、谭文鋕董事、
卢明董事、郑国荣董事、陈建十董事、郝春民独立董事、姚小聪独立董事、李致洁独立董事，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下事项：
    一、关于提名杜和平先生为公司第四届董事会董事候选人的议案
    经董事会审议，同意提名杜和平先生为本公司第四届董事会董事候选人，任期同第四届
董事会。此议案需提请2005年度（第二次）临时股东大会审议。（简历见附件一）
审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    独立董事认为：提案程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，候选人任职资格
符合任职条件，董事会表决程序符合法律法规的规定。
    二、关于修改《公司章程》的议案
    经董事会审议，同意修改《公司章程》经营范围，并与营业执照保持一致，并同意在《
公司章程》中增加经营期限条款。此议案需提请2005年度（第二次）临时股东大会审议。（
详见附件二）
    审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
    三、关于提议召开2005年度（第二次）临时股东大会的议案（详见关于召开2005年度（
第二次）临时股东大会通知公告2005-031）
    审议结果：表决票8票，其中同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。

    特此公告！
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳开发科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十月十一日
    附件一 简历：
    杜和平先生，1955年生，在职研究生学历。1971年参加工作，历任国营4393厂工人、技
师、工程师、厂副总工程师。1988年到深圳工作，先后担任长城电源厂负责人、厂长，中国
长城计算机深圳公司副总经理。1997年6月至2005年7月任中国长城计算机深圳股份有限公司
副总裁；2004年12月至2005年9月曾兼任中国长城计算机深圳股份有限公司董事会秘书。曾获
机械电子工业部科技进步一等奖两项，三等奖一项。有二十余年的科技、质量、基建、技改
管理经验。
    　　　　　　　　　　 附件二 《公司章程》具体修改条款
    一、章程第十三条第一款，公司经营范围"投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商
业、物业供销业（不含专营、专控、专卖商品）"修改为：
"开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、
原器件、接插件和原材料，生产、经营家用商品电脑及电子玩具（以上生产项目均不含限制
项目）；金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品
和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信
息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器（含税控设备、税控系统）的开发、设计、生
产、销售及服务。"
    二、章程第十三条增加一款作为第三款：公司经营期限自1985年7月4日至2013年7月4日。