证券代码：000605　　　 证券简称：四环药业　　　公告编号：2005-026

    　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　 第三届董事会第八次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    四环药业股份有限公司第三届董事会第八次会议于2005年10月19日召开，会议以传真表
决的方式进行。会议通知已于2005年10月9日以当面送达、电话或电子邮件的方式发出。公司
董事会成员九人，由于杨涛先生、苑学梅女士已辞去公司董事职务，故未参加此次会议，会
议应到董事七人，实到七人。陈军先生、邓万凰女士、何平虹女士、杨国成先生、张德鸿先
生、陈国强先生、邱铜先生7位董事参加了会议。会议由董事长陈军先生主持，公司监事列席
了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经认真审议，通过
了如下决议：
    一、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《四环药业股份有限公司2005年第三季度
报告》；
    二、以7人同意，0人反对，0人弃权审议通过了《关于补选第三届董事会董事候选人的议
案》；
    鉴于杨涛先生、苑学梅女士已辞去公司董事职务，现选举姚丽萍女士、姜伟民先生为公
司第三届董事会董事候选人，任期至本届董事会届满时为止。
    此议案需提请股东大会审议通过。

    姚丽萍女士、姜伟民先生简历请见附件一。
    独立董事《关于补选补选第三届董事会董事候选人的独立意见》请见附件二。

特此公告
    　　　　　　　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四环药业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年10月19日
附件一：
    姚丽萍女士简历:
    姚丽萍，女，47岁，会计师，大学学历。曾任深圳市喜悦实业（集团）有限公司常务副
总经理，深圳市生物谷科技投资有限公司副总裁，香港成功食品（集团）有限公司总经理。
    姜伟民先生简历：
    姜伟民，男，44岁，硕士研究生学历，副教授、高级经济师。历任中南财经大学教研室
副主任、主任，广东粤财信托投资公司证券部副总经理、总经理、深圳营业部总经理，广东
民安证券经纪有限责任公司筹备组副组长、广东民安证券有限责任公司副总裁。

附件二：
    四环药业股份有限公司独立董事
    关于补选第三届董事会董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《四环药业股份有限公
司董事会议事规则》以及《四环药业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作
为四环药业股份有限公司之独立董事，对第三届董事会第八次会议选举姚丽萍女士、姜伟民
先生为公司董事会董事候选人，基于独立判断立场，发表如下意见：
    1、本次董事候选人的推选程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
    2、姚丽萍女士、姜伟民先生符合《上市公司治理准则》、《公司章程》规定的任职条件。
　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　独立董事签名：　邓万凰
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　何平虹
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　杨国成
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年10月19日