证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2005-027

    　　　　　　　　 深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
    深圳发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议通知以书面方
式于2005年9月16日向各董事发出。会议于2005年9月27日上午在公司六楼会议室以现场及电
话会议方式召开。
    本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独
立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank Newman)、蓝德彰(John D. Langlois)、唐开罗
(Daniel A. Carroll)、单伟建、欧巍(Au Ngai)、周俊、金式如、采振祥、郝珠江、郑学定、
袁成第共11人，通过电话会议系统参加会议董事米高奥汉仑(Michael O'Hanlon)共1人。董事
戴德时(Timothy D. Dattels)、钱本源因事不能亲自出席会议，分别委托董事单伟建、周俊行
使表决权。
    公司第五届监事会监事康典、罗龙、王魁芝、管维立、黄守岩、吴正章、仇卫平列席了
会议。列席会议的还有行长韦杰夫(Jeffrey R. Williams)和公司其他有关管理人员。
    会议由公司董事长主持。会议经审议形成以下决议：
    一、授权董事长与通用电气公司的全资子公司签署《战略合作协议》、《认股协议》。
该两项议案尚需监管当局和股东的批准。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过了《关于2005年第三季度呆帐核销的议案》。
    同意核销呆帐本金折人民币4.4亿元。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年10月20日