证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2005-022

    　　　　　　　　　　　　 南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第十六次会议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    本公司董事会于2005年10月11日向全体董事、监事及相关人员发出了书面会议通知。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于2005年10月21日在公司办公大楼三楼会议室召开。会议由董事长黄纪
湘先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司实有董事5人，亲自出席会议董事4人，董事周家干因出差未亲自出席会议，委托崔
景泉董事出席会议并投票。
    四、会议决议
    会议经讨论，审议通过了《南方汇通股份有限公司2005年第三季度报告》。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年10月21日