证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-39

    　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届董事会第二十次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十次会议于2005年
10月11日以专人送达或传真形式发出会议通知，于2005年10月21日在公司会议室召开，会议
应出席董事8名，实际出席董事6名。董事薛卫国先生因事未能出席本次董事会，以书面形式
委托董事于少波先生代行表决；董事沈益军先生因公出差未能出席本次董事会，以书面形式
委托董事沈锦林先生代行表决。公司监事会五名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董
事长王成剑先生主持。根据《公司章程》的规定，本次会议决议有效。
    会议以 8 票同意， 0 票反对， 0票弃权审议通过了《2005年第三季度报告》。
    会议同意公司以谨慎性为原则对公司或有负债18930万元按20%计提预计负债3786万元。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年十月二十一日