证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2005-026

    　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第十六次会议通知于2005年10月13日分别以专人送
达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2005年10月24日在深圳市南山区沙河商城七楼本公
司会议室召开。应参加表决董事12人，实际参与表决董事12人，公司监事会成员列席了本次
会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议
并通过了如下议案：
    一、审议通过了公司2005年第三季度季报；
    该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。
    二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案。
    原《公司章程》2.2　经公司登记机关核准，公司经营范围是：在合法取得土地使用权范
围内从事房地产开发经营业务；新型建材的生产与销售；国内商业，物资供销业（不含专营、
专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另报）；生产经营磁记录系列产品及相关配、附件，
电脑外围设备、办公自动化设备和文具用品，电子计算机技术服务；物业管理。
现修改为："2.2　经公司登记机关核准，公司经营范围是：在合法取得土地使用权范围内从
事房地产开发经营业务；国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业
（具体项目另报）。"
    此议案需股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
    该议案以12票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十月二十四日