证券代码: 000581　200581　证券简称：威孚高科 苏威孚B　公告编号: 2005-010

    　　　　　　　　　　无锡威孚高科技股份有限公司
    　　　　　　　　　董事会第五届第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    无锡威孚高科技股份有限公司董事会第五届第三次会议于2005年10月11日以书面和传真
的方式通知各位董事，会议于2005年10月24日在公司会议室召开。会议应到董事11人，出席
董事7人（韩江明、高国元、葛颂平、时兴元、陈昭林、陈巨昌、陈其龙）。董事长许良飞先
生因公缺席会议，指定副董事长韩江明先生主持会议并代其行使表决权；独立董事张小虞先
生、欧阳明高先生因公缺席会议，授权委托独立董事陈巨昌先生行使表决权；董事王伟良先
生因公缺席会议。符合《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议以10票同意、0票反对、0票弃权通过了"公司2005年三季度报告"。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 无锡威孚高科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年十月二十六日