股票代码： 000030、200030　　 股票简称：ST盛润A、 ST盛润B　　 公告编号: 2005-037

    　　　　　　　　　　 广东盛润集团股份有限公司董事会公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    广东盛润集团股份有限公司于2005年10月25日（星期二）上午以通讯方式召开公司第五
届董事会第三次会议,会议通知于2005年10月12日以传真或电话方式发出。会议应到董事7名，
实到7名。公司董事杨奋勃先生、王建宇先生、敖迎春先生、谢衡先生及独立董事马洪先生、
国世平先生、班武先生参加了会议，本次会议的通知和召开符合《公司法》及公司章程的有
关规定，会议审议了通过了如下决议：
    一、审议通过了公司2005年第三季度报告；
    同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了公司2005年第三季度财务报告。
    同意7票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东盛润集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年10月27日