股票简称：ST春都　　　股票代码：000885　　　公告编号：2005-030

    　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　第三届董事会2005年第二次会议决议公告

    洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会2005年第二次会议于2005年10月15日发出通知，
10月25日在公司本部四楼会议室召开。会议应参加表决董事7名（其中独立董事3名），亲自
参加表决董事6名（其中独立董事3名），董事刘亮因出差在外，委托董事闫万鹏代为行使表
决权。公司监事及公司部分高管人员列席会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
    一、审议并通过了《公司第三季度报告》。
    二、审议并通过了《关于购买PVDC五层共挤设备的议案》。
    根据公司生产经营需要，拟向洛阳春都集团有限公司购买其持有的PVDC五层共挤复合流
延生产线，以提高公司PVDC特种包装材料业务的生产能力。
    该套设备原账面值2151.76 万元，洛阳天诚会计师事务所有限公司对该设备进行了资产
评估，根据天诚评报字（2005）63号《资产评估报告书》，以2004年12月31日为评估基准日，
评估价值2132.32万元。经与春都集团初步协商，本次交易拟以评估价值为基础，作价2100万
元。支付方式由公司支付现金200万元，余额1900万元以公司对春都集团享有的3344万元债权
中的1900万元债权相冲抵。
    由于公司已于2004年按个别计提法对春都集团所欠债务全额计提了坏账准备，故此次交
易将会对公司净资产产生1900万元影响，对净利润不构成影响。春都集团现和公司无关联关
系，本次交易未构成关联交易。
    三、审议并通过了《关于成立董事会战略、薪酬与考核及审计专业委员会下设工作组的
议案》。
    经8月23日公司第三次董事会2005年第一次会议审议通过，公司董事会下设成立了战略委
员会、薪酬与考核委员会与审计委员会三个专业委员会。现成立各委员会下设工作组，以配
合各委员会开展工作。
    四、审议并通过了《关于公司高管人员薪酬方案的议案》。
    以上一至四项议案，7票赞成、0票弃权、0票反对获得全部通过。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　洛阳春都食品股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二ＯＯ五年十月二十五日