证券代码:000027 证券简称:深能源A 公告编号:2005-028
深圳能源投资股份有限公司 董事会五届三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
深圳能源投资股份有限公司董事会五届三次会议截至2005年10月28日上午12时,以通讯 表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2005年10月21日分别以专人、传真、 电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人,实际表决董事九人,符合《公 司法》、《公司章程》的规定。经与会董事审议,以签字表决方式逐项表决形成决议如下: 一、同意《2005年第三季度报告》。 二、同意赵立女士因工作调动不再担任公司副总经理职务,并对其在公司工作期间所作 的贡献表示感谢。 三、经公司董事会四届二十五次会议及2004年度股东大会审议通过,本公司续聘了深圳 天健信德会计师事务所为2005年度审计单位,深圳天健信德会计师事务所于9月1日与德勤会 计师事务所正式合并。董事会同意聘请德勤华永会计师事务所为本公司2005年度审计单位。 上述议案的表决结果均是:九票赞成,零票反对,零票弃权。 本公司独立董事关于高级管理人员变动事项的独立意见: 本独立董事经参阅深圳能源投资股份有限公司提供的资料,认为: 1、本次董事会表决程序合法、有效; 2、同意赵立女士不再担任公司副总经理职务。 深圳能源投资股份有限公司 董 事 会 二○○五年十月二十九日
|