证券代码：000001　　　　证券简称：深发展　　　　公告编号：2005-029

    　　　　　　　　深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告

    本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
　　
    深圳发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议通知以书面方
式于2005年10月17日向各董事发出。会议于2005年10月28日上午在公司六楼会议室以现场及
电话会议方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应
到董事14人(包括独立董事4人)，实到董事法兰克纽曼(Frank Newman)、唐开罗(Daniel A.
Carroll)、欧巍(Au Ngai)、钱本源、周俊、金式如、采振祥、米高奥汉仑(Michael O'Hanl
on)、郝珠江、郑学定、袁成第共11人，通过电话会议系统参加会议董事单伟建、蓝德彰(Jo
hn D. Langlois)共2人。董事戴德时(Timothy D. Dattels)因事不能亲自出席会议，委托董
事唐开罗(Daniel A. Carroll)行使表决权。
    公司第五届监事会主席康典，监事罗龙、王魁芝、管维立、黄守岩、吴正章、仇卫平列
席了会议。列席会议的还有行长韦杰夫(Jeffrey R. Williams)和公司其他有关管理人员。会
议由公司董事长主持。
    会议审议通过了《深圳发展银行股份有限公司2005年第三季度报告》。
    以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳发展银行董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年10月29日