证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2005-16

    　　　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　董事会关于公司重大资产重组方案获证监会批复的公告

    本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
    公司第四届董事会第八次会议于2005年6月21日审议通过了《关于收购国药控股广州有限
公司90％股权的议案》、《一致药业重大资产购买报告书(草案)》、《关于提请股东大会授
权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》、《关于召开公司临时股东大会的议案》，董
事会决议明确公司重大资产重组方案需报请中国证监会审核同意，并经公司股东大会审议通
过后方可实施。有关上述事项的董事会决议公告及相关文件内容刊登在2005年6月22日的《证
券时报》和《大公报》上，同时深圳证券交易所网站（http：//www.szse.cn）及巨潮资讯网
（http：//www.cninfo.com.cn）上亦有全文披露。
    根据中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》(证监公司
字[2001]105号)精神，此次重大资产重组方案已报请中国证监会审核。公司于近日收到中国
证监会《关于深圳一致药业股份有限公司重大资产重组方案的意见》【证监公司字[2005]
111号】，同意本公司按照证监公司字[2001]105号文件规定的程序实施重组。
    本公司获悉，在中国证监会就本公司上述重大资产重组作出批复前，控股股东国药控股
有限公司已承诺将在本次重大资产重组完成后，立即实施本公司的股权分置改革工作。对此，
本公司已咨询控股股东，国药控股有限公司对上述承诺进一步明确为：在2005年12月一致药
业股东大会就收购国药控股广州有限公司90％股权的重大资产重组方案通过后，立即启动一
致药业的股权分置改革工作，在刊登股东大会通知起的三个月内将一致药业的股权分置改革
方案上报至国务院国资委审核。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十一月十五日
    附：备查文件
    1、 中国证监会证监公司字[2005]111号文件；
    2、 一致药业重大资产购买报告书；
    3、 国信证券关于一致药业重大资产购买独立财务顾问报告；
    4、 国信证券关于一致药业重大资产购买有关问题的独立财务顾问意见；
    5、 广东胜伦律师事务所关于一致药业实施重大资产购买的法律意见书。
    以上2、3、4、5项内容详见巨潮网www.cninfo.com.cn 及深交所网站www.szse.cn