证券代码：000028、200028　　证券简称：一致药业、一致B　编号：2005-17

    　　　　　　　　　　　　深圳一致药业股份有限公司
    　　　　　　　　　关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

    本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    董事会决定召开公司2005年第二次临时股东大会，会议通知如下：
    一、会议时间：
    2005年12月20日（星期二）上午10时
    二、会议地点：
    深圳市福田区八卦四路15号一致药业大楼五楼会议厅
    三、会议召集人：董事会
    四、召开方式：现场投票表决
    五、会议审议事项：
    1、审议《关于收购国药控股广州有限公司90％股权的议案》
    2、审议《一致药业重大资产购买报告书》（详细内容刊登在2005年11月16日《证券时报》
、《大公报》以及巨潮网站www.cninfo.com.cn和深交所网站www.szse.cn上）
    3、审议《关于授权董事会办理重大资产购买有关事项的议案》
    六、出席会议人员资格：
    1、公司全体董事、监事及高级管理人员；
    2、董事会聘请的财务顾问、法律顾问；
    3、截止2005年12月9日下午深圳证券交易所交易结束后，在深圳证券登记结算公司登记
在册的全体股东及其授权人均可出席股东大会。　
    七、会议登记方法：
    1、登记手续：股东持本人身份证、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、
委托书、委托人证券帐户卡；法人股东持法人营业执照复印件，法人授权委托书、出席人身
份证办理登记手续。
    2、登记时间：出席会议的股东持有效证件于2005年12月19日下午5:00以前到深圳市福田
区八卦四路15号一致药业大楼3楼登记，异地股东可以信函、传真方式登记。信函、传真均以
2005年12月19日下午5:00以前收到为准。
    八、其他事项：
    1、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费自理。
    2、公司地址：深圳市福田区八卦四路15号
    3、邮政编码：518029
    4、联系电话：0755-25875195、25875198
    5、传　　真：0755-25875166
    6、联系人：陈常兵、焦琪
　　附：授权委托书　　兹委托　　先生(女士)代为出席深圳一致药业股份有限公司2005年
第二次临时股东大会，并行使表决权。
　　委托人(签名)：　　　　 受托人(签名)：
　　身份证号：　　　　　　 身份证号：
　　股东帐号：　　　　　　 持有股数：
    委托时间：　 年　 月　 日　　委托人对审议事项的投票指示：

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳一致药业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十一月十五日