证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2005-027

    　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第十七次会议通知于2005年11月1日以书面形式发出，
会议于2005年11月14日以通讯表决方式召开。应参加表决董事12人，实际参与表决董事12名，
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如
下议案：
以12票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于对公司控股子公司长沙沙河水利投资置业有
限公司进行增资的议案。
    长沙沙河水利投资置业有限公司现注册资本为3000万元，公司出资2,400万元，占注册资
本的80％；长沙市水利建设投资管理有限公司和深圳市鑫浪涛实业发展有限公司各出资300万
元，各占注册资本的10％。根据长沙项目的进展情况，公司决定对长沙沙河水利投资置业有
限公司增资5,000万元，注册资本增加至8,000万元，公司占注册资本的92.5％，长沙市水利
建设投资管理有限公司和深圳市鑫浪涛实业发展有限公司出资额不变，各占注册资本的3.
75％。
    2005年5月公司与长沙沙河水利投资置业有限公司签订了《追加投资款协议书》，决定对
其追加投资人民币2.8亿元（公告见2005年5月17日的《证券时报》），现将追加投资款项中
的5,000万元转为公司对长沙沙河水利投资置业有限公司增资的款项。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十一月十四日