证券代码：000157　　　　 证券简称：中联重科　　　　公告编号：2005－27

    　　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届监事会第十八次会议决议公告

    长沙中联重工科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十八次会议于
2005年11月17日11时在湖南省长沙市银盆南路307号公司八号会议室召开，会议通知已于二○
○五年十一月七日以送达及传真的方式交公司全体监事。会议应到监事三名，实到三名，本
次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会召集人李佑民先
生主持，经过审议并一致形成如下决议：
    1、《关于延长第二届监事会监事任期的提案》；
    长沙中联重工科技发展股份有限公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司
章程》的有关规定，公司应召开股东大会选举产生公司第三届监事会。鉴于公司第一大股东
长沙建设机械研究院有限责任公司（原长沙建设机械研究院）处于改制阶段，现建议延长第
二届监事会监事任期至新一届监事会产生，时间不超过2006年6月30日。
    审议结果：表决票3票，其中赞成3票，反对票0票，弃权票0票。
    2、《关于关联交易事项的议案》；
    （1）《资产收购协议》（收购湖南浦沅工程机械有限责任公司生产25吨以下汽车起重机
相关的部分经营性资产）；
    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；
    （2）《资产出售协议》（向湖南省浦沅集团有限公司出售清障车生产相关的资产）；
    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；
    （3）《固定资产及存货购买的补充合同》（收购湖南省浦沅集团有限公司从事汽车起重
机配套的车桥、底盘业务相关的固定资产）；
    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；
    （4）《综合服务协议－补充协议》（增加与长沙建设机械研究院有限责任公司的综合服
务项目）；
    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票；
    （5）《中联重科麓谷工业园绿化工程承包合同》（长沙高新技术产业开发区中旺实业公
司承包中联重科麓谷工业园绿化工程）。
    审议结果：表决票2票，赞成票2票，反对票0票，弃权票0票。
    关联监事李佑民先生在本项议案表决时回避表决。
    以上第1项议案、第2项议案之第（1）、（3）、（5）项议案尚需提交公司2005年度第一
次临时股东大会审议。
    　　　　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 长沙中联重工科技发展股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年十一月十九日