证券代码：000012；200012　　 证券简称：南玻A；南玻B　　 公告编号：2005-015

    　　　　　　　　　　 中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　第四届董事会临时会议决议公告

    中国南玻集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2005年11月22日在深圳市南玻科技
大厦七楼会议室召开，会议由董事长陈潮先生主持。会议通知已于11月18日以传真及电子邮
件形式向所有董事发出。会议应出席董事9名，实到董事9名，本次会议符合《公司法》和 《
公司章程》的有关规定。
    会议以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于集团高级管理人员新的人事任命的
议案》，董事会根据首席执行官兼总裁曾南先生的提名，同意任命罗友明先生担任公司财务
总监一职，增补张凡先生担任公司副总裁。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国南玻集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十一月二十三日

    附：相关人员简介
    罗友明：男，43岁，硕士研究生，毕业于厦门大学经济学院。历任深圳伟光镀膜有限公
司财务部经理、深圳伟光镀膜有限公司总经理助理、深圳伟光镀膜有限公司副总经理、南玻
集团财务管理部经理、南玻集团助理财务总监，现任南玻集团财务副总监。
    张凡：男，40岁，高级工程师，毕业于长沙交通学院。历任南玻集团海外部业务主任、
深圳彩釉钢化玻璃有限公司副总经理及总经理、深圳伟光镀膜有限公司总经理、南玻集团微
电子事业部副总经理、深圳南虹电子陶瓷有限公司常务副总经理、深圳南玻电子公司总经理、
成都南玻玻璃有限公司总经理，现任南玻集团总裁助理、浮法玻璃事业部总经理、深圳南玻
浮法玻璃有限公司总经理、浮法玻璃事业部研发中心主任、广州南玻玻璃有限公司总经理、
东莞太阳能玻璃有限公司总经理。