证券代码：000967　　 证券简称：上风高科　　 公告编号：临2005-17

    　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　第四届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述、或重大遗漏。
    浙江上风实业股份有限公司于2005年11月6日以书面通知结合通讯的方式向董事会全体成
员发出了召开公司第四届董事会第十次会议的通知。会议于2005年11月11日至11月21日期间
以通讯表决的方式召开,应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,关联董事徐鑫祥先生回避
表决，整个程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经各位董事审议，董事会以8票
赞成，0票反对，0票弃权，通过了浙江上风实业股份有限公司与浙江上风产业集团有限公司
资产互购合同，全体独立董事就此事项发表了独立意见。

    特此公告。
　　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江上风实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董 事 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年十一月二十五日