证券代码: 000025、200025 股票简称：ST特力A、B 　　公告编号: 2005-037

    　　　　　　　　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　四届董事会关于召开2005年度第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    （一）召开会议的基本情况
    1、会议时间：2005年12月30日（星期五）下午3：00，会议预定时间半天。
    2、会议地点：深圳市人民北路永通宾馆五楼会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、召开方式：现场会议、现场投票
    5、出席对象：
    （1）公司董事、监事及高级管理人员；
    （2）截止2005年12月26日下午3时深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的股东。
    （二）会议审议事项：
    1、本次股东大会将审议并表决下列事项：
    审议《关于以盈余公积和资本公积弥补以前年度累计亏损的议案》（议案内容详见
2005年11月30日《证券时报》和《大公报》2005038号公告）。
    2、特别强调事项：
    1）由于上述议案无涉及中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》第
一条第（一）规定的事项，因此，本公司董事会决定，本次股东大会仅进行现场会议，不提
供网络形式的投票平台。
    2）上述议案中为普通议案，即以参会的全体股东半数以上表决权同意决定。
    （三）现场股东大会会议登记办法：
    1、登记方式及受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
    1）法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证书登记手续。
    2）个人股东持本人身份证、证券帐户卡及开户证券商出具的股份证明，授权委托代理人
持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方
式登记。
    2、登记时间：2005年12月27日上午9:00时-5:00时。
    3、登记地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼
    （四）采用交易系统的投票程序（不适用）
    （五）采用互联网投票系统的投票程序（不适用）
    （六）其它事项：
    1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿自理。
    2、联系人：邓树娥
    　电话：（0755）83989337
    传真：（0755）83989386
    公司地址：深圳市深南中路中核大厦十五楼
    邮政编码：518031
    3、网络投票系统异常情况的处理方式（不适用）
    （七）授权委托书样本
    授权委托书
    兹委托　　　　先生/女士代表本人出席深圳市特力（集团）股份有限公司2005年度第一
次临时股东大会，并代表行使委托权限内的表决权。
    股东姓名/名称：　　　 股东帐号：
    持股数：　　　　　　 委托人（签名）：
    身份证号码：　　　　 受托人（签名）：
    身份证号码：　　　　　委托权限：
    委托日期：

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十一月二十九日