证券代码: 000025、200025 股票简称：ST特力A、B 　　公告编号: 2005-038

    　　　　　　　　　　　深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　四届董事会第十三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    深圳市特力（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次临时会议于2005年11月28日以
通讯方式召开。应到董事9名，实到9名，分别是张瑞理、程鹏、傅斌、王海林、杨峰、蒋勤
俭、周成新、石卫红、张远。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票
上市规则》、本公司《章程》等有关规定。经认真审议和表决，会议通过了以下议案：
    一致同意2005年12月30日下午3:00点在永通宾馆五楼会议室召开2005年度第一次临时股
东大会，审议公司用盈余公积和资本公积弥补以前年度亏损的议案：
    根据深圳南方民和会计师事务所的审计报告（深南财审报字（2005）第ZA207号），截至
2005年10月31日，公司累计未分配利润为-228,290,117.54元，盈余公积余额
51,077,325.79元（已扣除法定公益金）、资本公积之股本溢价166,646,999.40元及其他资本
公积5,577,100.46元共计223,301,425.65元。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司决定用盈余公积余额51,077,325.79元
（已扣除法定公益金）、资本公积之股本溢价166,646,999.40元及其他资本公积
5,577,100.46元共计223,301,425.65元用于弥补以前年度的累计亏损。本次弥补亏损方案完
成后，公司尚有未弥补的以前年度亏损4,988,691.89元。公司任意盈余公积为0.00元，法定
盈余公积金为0.00元，资本公积金为5,951,370.70元。
    表决情况为同意的9票，反对的0票，弃权的0票。

    　　　　　　　 深圳市特力（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　董　 事　 会
    　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十一月三十日