证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2005-023

    　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　　　 第二届董事会第十七次会议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    公司董事会于2005年11月22日向全体董事发出会议通知。会议通知发出时间距会议召开
时间虽未足10日，但已经公司全体董事同意，符合本公司章程之相关规定。
    二、会议召开的时间、方式
    本次董事会会议于2005年11月29日以通讯方式召开。会议由董事长黄纪湘先生主持。会
议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
    三、董事参加会议情况
    公司实有董事5人，参加会议董事5人。
    四、会议决议
    会议经表决，通过《关于贵州汇通华城楼宇科技有限公司引入战略投资者的议案》。同
意：5票；反对：0票；弃权：0票。该议案的主要内容：
    经贵州汇通华城楼宇科技有限公司（简称汇通华城）全体股东协商，一致同意引入苏州
市兴泰科贸有限公司作为战略投资者，向汇通华城增资人民币2,000万元，全部以现金方式投
入，按照3.8元折合1元的出资额计算，折合出资额为5,263,158元。
    苏州市兴泰科贸有限公司，住所为苏州高新区狮山路18号，注册资本为人民币9,000万元，
经营范围为高科技项目投资等，与本公司无关联关系。本公司董事会认为苏州市兴泰科贸有
限公司具备作为战略投资者对汇通华城进行增资的能力。
    本次增资前，汇通华城注册资本为10,000,000元，公司持有其55%股权；本次增资后，汇
通华城注册资本增加为15,263,158元，公司持有其36.03%股权，仍为其第一大股东。由于本
公司持有汇通华城股份将低于50%，在该公司完成工商变更登记后，按照有关会计制度将不再
具备合并其会计报表的条件，本公司将不再合并其会计报表，改为按权益法核算。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年11月29日