证券代码：000009　　　证券简称：深宝安A　　 公告编号：2005-016

    　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　第五届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    一、会议召开情况
    中国宝安集团股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年11月29日上午9：30在本公
司29楼会议室召开，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事出席会议情况
    会议应到监事3人，全体监事亲自出席了会议。
    三、议案表决情况
    1、关于用公积金弥补亏损议案；
    2、关于更换会计师事务所的议案；
    3、关于召开二○○五年第一次临时股东大会的议案。
    经审议，3位监事一致表决同意通过了以上议案。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监 事 会　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十二月一日