证券代码：000009　　　证券简称：深宝安A　　 公告编号：2005-015

    　　　　　　　　　　 中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　关于召开2005年第一次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。　
    一、会议召开的基本情况
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中国宝安集团股份有限公司第九届董事局
第十次会议研究决定，召开2005年第一次临时股东大会。
    1、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局
    2、会议时间：2005年12月31日上午 9：30
    3、会议地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室
    二、会议审议议题：
    1、关于用公积金弥补以前年度亏损的议案；
    2、关于更换会计师事务所的议案。
    上述提交股东大会表决的议案内容见公司董事局于本日在《中国证券报》和《证券时报》
上刊登的会议决议公告。
    三、会议出席人员资格
    1、截止2005年12月26日下午深圳证券交易所交易结束后登记在册的本公司股东，因故不
能出席会议的股东，可书面委托代理人出席和表决。
    2、 公司董事、监事、高级管理人员。
    3、 见证律师。　　
    四、会议登记方法
    1、登记手续：法人股东需持营业执照副本复印件，法人授权委托书及出席人身份证办理
登记，公众股东持本人身份证，股东账户卡办理登记，委托出席者需持授权委托书及本人身
份证，异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2005年12月31日　 上午8:00－－9:00
    3、登记地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室　　 邮编：518020
    4、联系方式：
    联系人：陈晓东
    电话：0755－25170382、25170865
    传真：0755－25170300
    会期半天，食宿交通费自理。　　
    五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的董事局会议决议；
    2、所有议案具体内容。
    附：授权委托书

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　董　事　局　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十二月一日

    授权委托书
    兹全权委托　　　先生/女士 作为 本人/本单位 的代理人出席中国宝安集团股份有限公
司2005年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
    委 托 人 签 名：　　　　　 委托人身份证件号码：
    委托人持股数量：　　　　　 委托人股东账户卡号：
    代 理 人 签 名：　　　　　 受托人身份证件号码：
    委托日期：