股票代码：000017、200017　 股票简称：*ST中华A、*ST中华B　 公告编号：2005-051

    　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　 第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    本公司第六届董事会于二零零五年十一月三十日下午在深圳市银湖旅游中心八角亭会议
室召开第十二次会议，参加会议应到董事十一人，实到董事九人，独立董事杨立勋出差请假，
独立董事王福清、董事施展熊出差外地分别委托庄粤珉和李海出席并行使表决权。会议由董
事长章晓峰先生主持，公司监事会3位成员列席了会议。与会董事经过认真讨论，以10票同意、
0票反对、0票弃权表决通过了如下议案：
    一、《关于聘任公司2005年度境内、外会计师事务所的议案》：鉴于深圳大华天诚会计
师事务所、香港胡国志会计师行已连续为本公司提供七年审计服务，经董事会研究，同意改
聘深圳鹏城会计师事务所、香港陈叶冯会计师事务所为本公司2005年度审计工作的境内、外
会计师事务所，聘期为一年。
    公司独立董事马洪、王福清、庄粤珉发表如下独立意见：
    在本次董事会会议召开之前，公司独立董事已提前审阅《关于聘任公司2005年度境内、
外会计师事务所的议案》，认为符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意该议案。
    二、《关于计提2005年度董事会专项基金的议案》：根据公司《董事会专项基金管理暂
行办法》， 2005年度公司董事会专项基金计提总额为690,962.43元。
    以上议案需提交股东大会审议表决。
    三、《关于召开2005年度临时股东大会议案》：定于2005年12月30日（星期五）上午
10：00召开公司2005年度临时股东大会。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月1日