证券代码：000915 证券简称：山大华特 公告编号：2005-015

    　　　　　　　　　　山东山大华特科技股份有限公司
    　　　　　　　第四届董事会2005年第五次临时会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    山东山大华特科技股份有限公司第四届董事会2005年第五次临时会议于2005年11月29日
以通讯表决方式召开。会议应参加审议表决董事9名，实际参加9名，符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。会议以7票赞成 0票弃权2票反对的表决结果，审议通过了《关
于为山东省沂南第二中学进行贷款担保的议案》：
    同意在山东省沂南第二中学向公司提供反担保的前提下，以公司在沂南县工业园区的
200亩土地，为山东省沂南第二中学在中国工商银行沂南县支行的一年期流动资金贷款一千万
元进行抵押担保。
    会议授权董事长办理相关合同文书的签署等事宜。

    特此公告
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 山东山大华特科技股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二〇〇五年十一月三十日