证券代码：000925 　　　股票简称：浙大海纳　 　　 公告编号：临2005-46

    　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　 第二届监事会第十三次会议决议公告

    重要提示：本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2005年11月28日以专人送达或传真
形式发出会议通知，于2005年12月6日以通讯方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议应
参加表决的监事5名，实际参加表决监事5名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》，同
意提交临时股东大会审议。
    二、会议以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，
同意提交临时股东大会审议。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　监　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00五年十二月六日