证券代码：000925　　　股票简称：浙大海纳　　　公告编号：临2005-44

    　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　 第二届董事会第二十一次会议决议公告

    重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    浙江浙大海纳科技股份有限公司(以下简称"公司")于2005年11月28日以专人送达或传真
形式发出会议通知，于2005年12月6日以通讯方式召开了第二届董事会第二十一次会议。会议
应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事7名，董事薛卫国先生因公出差未参加表决。表
决的董事有：王成剑、沈锦林、于少波、沈益军、丁振海、萧志东、唐国华。会议召开符合
《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
    一、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于公司更名的议案》，同
意提交临时股东大会审议。
    公司将现有名称"浙江浙大海纳科技股份有限公司"更名为"浙江海纳科技股份有限公司"，
英文名称"Zhejiang Zheda Haina Science And Technology Co.,Ltd."更名为"Zhejiang Ha
ina Science And Technology Co.,Ltd."。
    二、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》，
同意提交临时股东大会审议。
    1、公司章程"第四条"　"公司注册名称：浙江浙大海纳科技股份有限公司；英文名称：
ZHEJIANG ZHEDA HAINA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD."修改为"公司注册名称：浙江海
纳科技股份有限公司；英文名称：ZHEJIANG HAINA SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD."
    2、公司章程"第三章　股份"中　"第一节　股份发行"中的第一十九条之后增加一款：
    "公司国有法人股股权转让过户手续办理完毕及收到中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司过户登记确认书后的股东持股情况：珠海经济特区溶信投资有限公司（现更名为：深
圳市瑞富控股有限公司）持股数量2560万股，占公司发行普通股总数的28.44％；海南皇冠假
日滨海温泉酒店有限公司持股数量2160万股，占公司发行普通股总数的24％；浙江大学企业
集团控股有限公司（现更名为：浙江浙大圆正集团有限公司）持股数量900万股，占公司发行
普通股总数的10％；浙江省科技风险投资有限公司持股数量200万股，占公司发行普通股总数
的2.22％;发起人李立本持股数量45万股，占公司发行普通股总数的0.5％；发起人褚健持股
数量45万股，占公司发行普通股总数的0.5％；发起人赵建持股数量45万股，占公司发行普通
股总数的0.5％；发起人张锦心持股数量45万股，占公司发行普通股总数的0.5％。"
    3、因浙江大学企业集团控股有限公司现更名为浙江浙大圆正集团有限公司，故《公司章
程》中涉及"浙江大学企业集团控股有限公司"的名称变更为"浙江大学企业集团控股有限公司
（现更名为：浙江浙大圆正集团有限公司）"。
    三、会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《关于召开公司临时股东大会
的通知》。

    特此公告。
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浙江浙大海纳科技股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二00五年十二月六日