证券代码：000920　证券简称：南方汇通　公告编号：2005-024

    　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司
    　　　　　　　　　第二届董事会第十八次会议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    一、会议通知情况
    公司董事会于2005年12月8日向全体董事、监事和相关人员发出书面会议通知。会议通知
发出时间距会议召开时间虽未足10日，但已经公司全体董事同意，符合本公司章程之相关规
定。
    二、会议召开的时间、地点、方式
    本次董事会会议于2005年12月9日在公司办公楼会议室召开。会议由董事长黄纪湘先生主
持。会议的召集、召开符合法律、法规和公司章程的规定。
    三、董事出席会议情况
    公司实有董事5人，亲自出席会议董事4人，周家干董事因出差未能亲自出席会议，委托
崔景泉董事代为出席会议并投票。公司监事会成员列席了会议。
    四、会议决议
    会议经审议，表决通过如下决议：
    同意与贵阳车辆厂签订《房屋买卖合同》，以评估价值1,105万元为价格，以自有资金购
买贵阳车辆厂所有的贵阳市新华路242号一层房产，用于增加棕纤维弹性材料产品的销售和售
后服务网点。
    同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
    该事项的相关情况见同时披露的《南方汇通股份有限公司关于与中国南车集团贵阳车辆
厂关联交易事项的公告》（公告编号：2005-025）。


    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　南方汇通股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月9日