证券代码:000605 证券简称:四环药业 公告编号:2005-030
四环药业股份有限公司 召开2006年第一次临时股东大会的通知
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 经第三届董事会临时会议决定,本公司于2005年1月20日召开2006年第一次临时股东大会。 现就召开2006年第一次临时股东大会的有关事项通知如下: 1、 会议时间:2006年1月20日上午9时30分 2、 召集人:董事会 3、 会议地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室 4、 会议召开方式:现场表决 5、会议议题: 审议《关于补选第三届董事会董事的议案》。 该议案经公司2005年10月19日召开的第三届董事会第八次会议审议通过并提请股东大会 审议。会议决议公告(公告编号:2005-026)见2005年10月21日的《中国证券报》C12版及 《证券时报》34版。 6、出席会议对象: (1)凡截止2006年1月10日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在 册持有本公司股票的全体股东均有权参加会议。股东可以书面委托代理人出席会议和参加表 决,股东代理人不必是本公司的股东(授权委托书式样附后)。 (2)本公司的董事、监事及高级管理人员、公司聘请的见证律师等。 7、登记办法: (1)法人股东代表持公司营业执照复印件(加盖公司公章)、持股凭证、法人授权委托 书和出席人身份证办理登记;个人股东持本人身份证和持股凭证办理登记,受托代理人持本 人身份证、授权委托书和委托人持股凭证办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记,委 托出席的需持有授权委托书。 (2)登记地点:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层 (3)登记时间:2006年1月13日(上午8:30-12:00 下午1:00-5:00) 8、会期半天,交通、食宿自理 9、其他事项: 四环药业股份有限公司地址:北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦六层 联系电话:(010)68003377-8891 传 真:(010)68001816 邮政编码:100037 联 系 人:李晴
特此公告 四环药业股份有限公司 董 事 会 2005年12月19日 附件: 授权委托书 兹全权委托 (先生/女士)代表本人参加四环药业股份有限公司2006年第一次 临时股东大会,并代为行使表决权(部分授权的应另附授权范围)。 委托人(签字): 委托人证券帐号: 委托人持股数: 委托日期: 被委托人身份证号码: 被委托人(签字):
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