证券代码：000014　证券简称：沙河股份　公告编号：2005-032

    　　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第五届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2005年12月9日以书面形式发出，
会议于2005年12月20日以通讯表决方式召开。应参加表决董事12人，实际参与表决董事12名，
会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如
下议案：
    以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司与中国工商银行长沙市汇通支行签署
的《最高额保证合同》，同意公司为控股子公司长沙沙河水利投资置业有限公司的人民币
1.5亿元贷款提供担保。
    同时公司承诺长沙市财政应返还项目相关资金不能按时到位及项目超投资，将由公司追
加投资，保证项目的顺利完工。
    此议案相关内容详见沙河实业股份有限公司为他人提供担保公告。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2005年12月20日