证券代码：000014　　　　　 证券简称：沙河股份　　　　　　公告编号：2005-034

    　　　　　　　　　　　　沙河实业股份有限公司
    　　　　　　　　　 第五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。
    沙河实业股份有限公司第五届董事会第十九次会议通知于2005年12月12日以书面形式发
出，会议于2005年12月22日以通讯表决方式召开。应参加表决董事12人，实际参与表决董事
12名，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了如下议案：
    以12票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了同意公司在河南省新乡市投资成立房地产
项目公司从事房地产项目开发并授权公司经营班子办理前期准备工作的议案。
    此议案相关内容详见沙河实业股份有限公司对外投资公告。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 沙河实业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○五年十二月二十二日