证券代码：000652　 证券简称：G泰达　 公告编号：2005-46

    　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　 第五届监事会第三次会议决议公告

    天津泰达股份有限公司第五届监事会第三次会议于2005年12月17日以传真和电子邮件方
式通知各位监事，本次会议于2005年12月27日在天津泰达环保有限公司会议室召开。亲自出
席会议并行使表决权的监事有王颖女士、朱俊鹏先生、路雪女士、赵庶心先生、于洪先生共
计5名。无委托他人出席情况。本公司应到监事5人，实到5人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由监事会召集人王颖女士主持，审议并通过了如下决议，现公告如
下：
    1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司控股子公司天津达环保有限
公司关于向下属公司天津泰环再生资源利用有限公司增资的议案》。
    监事会认为，此次增资，对于公司向具有特许经营性质的环保专营领域发展、扩大主营
业务规模、实现长期稳定的收入、树立良好的社会及公众形象具有深远意义。该项目也是继
公司出资设立天津双港垃圾焚烧发电厂后的第二个垃圾焚烧发电项目。该项目建成后，泰达
环保的生活垃圾处理规模将占天津市生活垃圾总量的50%以上。随着公司陆续加大在环保领域
的投资，公司在实现垃圾焚烧发电规模化、产业化的进程上迈出了重大的一步。
    2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于增资收购南京新城发展股份
有限公司的议案》；
    监事会认为，此次增资收购南京新城发展股份有限公司，交易价格是以天津五洲联合会
计师事务所五洲会字（2005）1－0599号审计报告新城股份净资产10008.43万元以及中企华评
估事务所中企华评报字（2005）第091号评估报告新城股份净资产15182.15万元为依据，是公
平、合理的，没有损害公司和全体股东的利益。同时有利于公司充分利用品牌、资源优势，
与新城股份优势互补。使公司产业规模与资产规模相匹配，增强市场化程度、提升公司业绩
；新城股份现有的区域优质民企和政府资源的叠加效应与公司地域优势、品牌优势及资金优
势有机结合，将产生能力跃迁，不仅释放发展潜能，也为公司以市场化方式投身滨海新区建
设创新模式、积累经验，在滨海新区发展机遇面前壮大实力，抓住滨海新区发展新机遇，从
而带动公司新一轮的增长。
    本公司将于近期刊登此事项的专项公告。
    3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于控股子公司天津天马国际俱
乐部有限公司与北京万通地产股份有限公司合作的议案》。
    监事会认为，天津天马国际俱乐部有限公司（以下简称：天马公司）将名义下项目及公
司经营管理权与北京万通地产股份有限公司（以下简称：万通地产）合作，虽然构成了关联
交易，但公司关联董事回避了表决，因此，是公平的、公允的，也是维护广大股东利益的。
此次天马公司与万通地产合作，是推动公司实施经营管理社会化、市场化、专业化的重要举
措，通过借助万通地产丰富的专业管理和地产运作经验，最大限度的避免经营风险，提高管
理效率，确保公司实现高额收益。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 天津泰达股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 监　　事　　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12月31日