证券代码：000531　　　　　 证券简称：穗恒运A　　　　　 编号：2006-002

    　　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    广州恒运企业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于2006年1月3日在本公司恒运
大厦6M层第二会议室召开。会议应到董事10名，实到董事10名，夏藩高董事长主持了本次会
议，符合公司法和公司章程的规定。会议形成如下决议：
    根据修改后的公司股权分置改革方案，公司董事会同意2005年中期利润分配预案修改为：
以2005年9月30日公司总股本266,521,260股为基数,对全体股东实施每10股派现金6.30元（含
税）。同时，由于公司本次中期利润分配以实施股权分置改革方案为目的，若公司股权分置
改革方案未获得临时股东大会暨相关股东会议表决通过，则本次中期利润分配将相应不会付
诸实施。

    特此公告。

　
    　　　　　　　　　　　　　　　　　 广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二OO六年一月四日