证券代码：000546 证券简称：ST吉光华 公告编号：2005-56

    　　　　　　　　　　吉林光华控股集团股份有限公司
    　　　　　　　　　2005年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    一、重要提示
    本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
    二、会议召开的情况
    1.召开时间：2005年12月31日上午9:00
    2.召开地点：本公司会议室
    3.召开方式：现场记名投票
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人： 股东代表李丽女士
    6.本次会议通知于2005年12月1日刊登在《证券时报》上，会议议题及相关内容详见
2005年12月1日《证券时报》本公司第五届董事会临时会议决议公告、2005年12月23日《证券
时报》本公司关于用公积金弥补亏损审计结果的公告以及巨潮资讯网http://www.cninfo.co
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    三、会议的出席情况
    1.出席的总体情况：
    股东（代理人）2 人、代表股份60,728,800股、占上市公司有表决权总股份的35.83%。
    2.社会公众股股东（无境外上市流通股）出席情况：无
    四、提案审议和表决情况
    审议"关于用公积金弥补公司以前年度累计亏损的议案"：
    同意60,728,800股，占出席会议所有股东所持表决权100％；
    反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；
    弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
    表决结果：通过。
    五、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：吉林天可律师事务所
    2.律师姓名： 谢伟光、马庆国
    3.结论性意见： 本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格及会议表决程序均符合中
国法律法规和公司章程的规定，合法有效；本次股东大会未有股东提出新议案；本次股东大
会表决程序合法有效。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉林光华控股集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO五年十二月三十一日