证券代码：000009　　　证券简称：深宝安A　　 公告编号：2005-019

    　　　 中国宝安集团股份有限公司2005年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    一、重要内容提示：
    在本次会议召开期间不存在增加、否决或变更提案的情况。
    二、会议召开和出席情况
    中国宝安集团股份有限公司(以下简称"公司")2005年第一次临时股东大会于2005年12月
31日上午9:30在深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室召开，股东代表和本公司董事、
监事、高级管理人员出席了会议。会议到会股东和授权代理人共11人，代表股份　　　　
25215.55万股，占公司总股本约26.30%，其中社会公众股股东（代理人）5人，代表股份
22.12万股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.04%，符合《公司法》及本公司章程有
关规定。北京市金杜律师事务所现场见证。会议受公司董事局主席陈政立先生委托由董事局
常务副主席陈泰泉先生主持召开。会议审议并以记名逐项投票表决方式通过议案。
    三、提案审议情况
    1、《关于用公积金弥补以前年度亏损的议案》，25215万股同意，占到会股东持股数的
100%；反对0股；弃权 0股。其中社会公众股股东22.12万股同意，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。同意公司以盈余公积金264,892,641.23元，资本公
积金562,772,825.02元(已经审计的截止2005年10月31日数据)弥补以前年度亏损，弥补完毕
后，公司不再存在未弥补亏损。此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二
分之一以上同意。根据《公司法》及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。
    2、《关于更换会计师事务所的议案》，25215.55万股同意，占到会股东持股数的100%；
反对0股；弃权0股。其中社会公众股股东22.12万股同意，占出席会议社会公众股股
东所持表决权100%；反对 0股；弃权0股。同意更换深圳鹏城会计师事务所有限责任公
司，深圳鹏城会计师事务所有限责任公司不再担任本公司2005年度会计报表审计、净资产验
资及其他相关的咨询服务，聘请中磊会计师事务所有限责任公司为本公司会计师事务所。此
项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意。根据《公司法》
及公司章程有关规定，该项议案获本次股东大会通过。
    以上第1项《公司2005年1－10月财务审计报告》有关数据、第2项中磊会计师事务所有限
责任公司简介分别已刊登在2005年12月1日的《证券时报》、《中国证券报》上。
    四、律师出具的法律意见
    经北京市金杜律师事务所现场见证，本公司股东大会的召集、召开程序符合有关法律、
法规及《上市公司股东大会规范意见》规定，符合公司章程规定，出席股东大会的人员资格
合法有效，股东大会的表决程序合法有效。
    五、备查文件
    1、股东大会文件；
    2、法律意见书；
    3、股东大会会议记录；
    4、公司其他资料。

    特此公告

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国宝安集团股份有限公司董事局
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○五年十二月三十一日