证券代码：000531 证券简称：穗恒运A 公告编号：2006-005

    　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司
    　　　　　　　　　　　召开2006年第二次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    一、召开会议基本情况
    （一）召开时间：2006年2月8日（星期三）上午9:00。
    （二）召开地点：广州开发区开发大道728号恒运大厦6M层第二会议室。
    （三）召集人：本公司董事会。
     （四）召开方式：现场投票表决方式。
    （五）出席对象：
    1、截止2006年2月6日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东或其授权委托代理人；
    2、公司董事、监事及高级管理人员。
    二、会议审议事项
    审议关于增补公司个别董事的议案：
　 (一) 增补黄中发先生为第五届董事会董事;
　 （二）增补李江涛先生为公司第五届董事会独立董事。李江涛先生的任职资格和独立性将
按照有关法规提交深圳证券交易所进行审核，若深圳证券交易所无异议再作为正式的独立董
事候选人提交股东大会审议选举。
    上述议案的具体内容详见《公司第五届董事会第十次会议决议公告》，披露于2006年1月
5日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）。
    三、现场会议登记办法
    （一）登记方式：
    1、法人股东持营业执照、股东帐户卡及截止登记日证券登记部门出具的股份证明、法定
代表人授权委托书及出席人身份证出席；
    2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及截止登记日托管券商出具的股份证明（交割单）
出席；
    （二）登记时间：2006年2月7日上午8:00至下午4:30。
    （三）登记地点：本公司董事会秘书室。本地股东可持前述有效证件直接到公司办理登
记手续；外地股东可先将有关证件复印后以信函、传真方式进行登记，待现场出席会议时出
示有关证件原件。
    （四）授权委托代理人出席会议需提交的文件：
    股东若因故不能亲自出席本次会议，可书面授权委托代理人出席会议并行使表决权（授
权委托书格式见本通知第五项）。该代理人出席会议需提交的文件有：1、授权委托书原件；
2、委托人的持股证明原件和其身份证明文件复印件；3、代理人应出示本人的身份证，并提
交其复印件。
    四、其他事项
    （一）联系地址：广州开发区开发大道728号恒运大厦6层广州恒运企业集团股份有限公
司董事会秘书室；
    邮编：510730
    电话：（020）82068252
    传真：（020）82068358
    （二）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
    五、授权委托书
    授权委托书
    兹授权委托　　　先生/女士代表单位（个人）出席广州恒运企业集团股份有限公司
2006年第二次临时股东大会并代行使会议所有议案的表决权。
    委托人签名：　　　　　　　身份证号码：
    委托人持股数：　　　　　　委托人股东帐户：
    受托人签名：　　　　　　　身份证号码：
    委托日期：二００六年　 月　日

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　广州恒运企业集团股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二○○六年一月五日