证券代码：000711　　　　　证券简称：天伦置业　　　　　 公告编号2006-001

    　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司
    　　　　　　　　　 董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    黑龙江天伦置业股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2006年1月2日以电话或传真
方式发出会议通知，会议于1月9日在公司会议室召开，应到董事7人，实到董事7人，公司监
事和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长张雄
先生主持，以与会七名董事全部同意审议通过了《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》事
项。
    2002年10月16日，经公司2002年第三次临时股东大会审议通过，公司控股子公司广州润
龙房地产有限公司于广州与广州军区空军住房发展中心签署了《土地转让合同》（下简称原
转让合同），受让其所有的位于广州市天河区33号空广粤字第6071号的一宗土地，该地块面
积约28000平方米，转让金额为1.45亿元人民币。截至2005年12月31日，我方已支付部分土地
转让价款5500万元和政府税费及前期开发等费用1900万元。由于该宗地拆迁工作难度很大，
时至今日仍难以完成，加之我方两处在建工程项目资金需求较大，及时足额支付剩余土地转
让价款亦有难度。双方经协商同意终止并解除原转让合同。双方互不追究原转让合同产生的
违约责任，对方（或其指定的第三方）将我方已付的转让款及相关费用等7400万元全部退还
给我方，退还方式和时间另行协商。公司董事会认为对方兑现前述退款不会存在任何问题，
公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
　　公司本次解除原转让合同，不会对公司经营活动产生重大影响，退还的款项将利于公司
在建工程项目的建设及新项目的开发，从而保证公司房地产开发这一主营业务。
双方于2006年1月9日签署了《关于解除原〈土地转让合同〉的协议》。
    本次解除原合同事项尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黑龙江天伦置业股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二OO六年一月十日