证券代码：000008　　证券简称：宝利来　　 公告编号：2006001

    　　　　　　　　 广东宝利来投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　 第八届董事会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    本公司第八届董事会于2006年1月10日以书面会签方式就本公司更换2005年度审计会计师
事务所事项作出决议，有关决议内容于2005年12月30日以面交方式书面送达各位董事。
    本次决议由周瑞堂董事长主持，本公司现任董事6人，实际签署决议董事6人。公司独立
董事、监事会已于事前审查本次决议内容。
    会议审议并以6票赞成，0票反对，0票弃权，通过了以下决议：
    1.鉴于原计划本公司与担任2005年度审计工作的深圳南方民和会计师事务所有限责任公
司无法就2005年度审计费用问题达成一致意见，现拟更换深圳大华天诚会计师事务所担任本
公司2005年度审计工作，2005年度审计费用为18万元；
    2.决定召开2006年度临时股东大会审议本公司更换2005年度审计会计师事务所事项。
    会议时间：
    2006年2月16日（星期四）上午10:00-11:00
    会议地点：
    深圳市南山区南油大道东华假日酒店二楼会议室

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广东宝利来投资股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00六年一月十四日