证券代码:000020、200020 证券简称:*ST华发A、*ST华发B　公告编号:2006-02

    　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　第五届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    深圳华发电子股份有限公司董事会于2006年1月6日以电子邮件方式向全体董事、监事发
出召开第五届董事会第四次会议的通知。2006年1月18日召开了第五届董事会第四次会议，本
次会议应出席董事7人，实到7人，3名监事列席会议，符合有关法律法规和《深圳华发电子股
份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
    1、通过了2005年度总经理工作报告；
    同意7票；反对 0票；弃权 0票。
    2、制订了2005年度董事会报告；
    同意7票；反对 0票；弃权 0票。
    3、通过了2005年年度报告；
    同意7票；反对 0票；弃权 0票。
    4、通过了2005年度财务决算报告；
    同意7票；反对 0票；弃权 0票。
    5、2005年度公司实现净利润662.23万元，全部用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配
和公积金转增股本；
    同意7票；反对 0票；弃权 0票。
    6、决定向深圳证券交易所申请撤销公司股票退市风险警示；
    同意7票；反对 0票；弃权 0票。
    7、通过了2006年度公司管理层经营业绩奖惩办法；
    同意7票；反对 0票；弃权 0票。
    8、拟定续聘深圳南方民和会计师事务所为公司2006年度境内审计师，改聘信永中和（香
港）会计师事务所为公司2006年度境外审计师，年度报酬合计为RMB300,000.00元；
    同意7票；反对 0票；弃权 0票。
    以上第2、3、4、5、8项决议需提交股东大会审议。

    特此公告。

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 深圳华发电子股份有限公司
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 董　事　会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年1月24日